AGENCIAS. La Fiscalía General de la República informó que integra carpetas de investigación contra el ex presidente, Enrique Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, relacionados con diversos casos, en uno de los cuales se encuentra involucrada la constructora española OHL.
Asimismo, la dependencia señaló que se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, presuntamente realizadas por el exmandatario del PRI.
Lo anterior, expuso el Ministerio Público de la Federación, es derivado de denuncias de autoridades hacendarias y, puntualizó, requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
“Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”, indicó mediante una tarjeta informativa.
La FGR aseguró que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.
Los primeros días del mes de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el ex mandatario obtuvo beneficios económicos.
El titular de la UIF indicó que se detectó «un esquema en donde un ex presidente de la República obtuvo beneficios económicos, quien por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.
«En agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos», dijo Pablo Gómez.
Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.
Gómez dijo que el familiar del ex presidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.
Además de estas transferencias, la UIF detectó que el ex presidente, Enrique Peña Nieto, tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.
