Desarticulan banda de extorsionadores que operaba desde el CEDES de Reynosa
Por Julio Manuel Loya Guzmán. CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales permitió desarticular una célula ...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Empresarios de Reynosa se preparan ante reforma que endurece vigilancia financiera
Por Julio Manuel Loya Guzmán REYNOSA, TAMPS. Empresarios se alistan ante la inminente entrada en vigor de una reforma clave ...
Corte de EU sentencia a García Luna y a su esposa por fraude
AGENCIAS. La Corte en Miami, Estados Unidos, dictó sentencia este jueves 22 de mayo en contra del exsecretario de Seguridad ...
Destituyen a mandos de ASIPONA Tampico
Las autoridades federales destituyen a funcionarios del puerto tras la incautación histórica de 10 millones de litros de huachicol presuntamente ...
Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por tentativa de violación
CIUDAD DE MÉXICO. El ex Gobernador de Morelos y actual diputado federal morenista, Cuauhtémoc Blanco, enfrenta una acusación por violación ...
Abogado de Ex Gobernador Cabeza de Vaca demanda a Santiago Nieto
AGENCIAS. Este lunes, en conferencia de prensa, Javier Coello Trejo, abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador ...
Con Nieto, la UIF ofreció dar a abogados de EU 30% de la fortuna de García Luna; FGR acusa que fue ilegal
AGENCIAS. Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) ...
Función Pública abrió proceso contra Santiago Nieto por discrepancias en ingresos
CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un proceso sancionatorio en contra del extitular de la ...
Investiga FGR al ex presidente Enrique Peña Nieto
AGENCIAS. La Fiscalía General de la República informó que integra carpetas de investigación contra el ex presidente, Enrique Peña Nieto, ...
A la venta lujoso departamento de EPN en España
AGENCIAS. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto puso en venta un lujoso departamento ubicado en el barrio de Almagro, ...
‘Sicario’ Nieto engañó a diputados y hasta al presidente, acusa Cabeza de Vaca
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que Santiago Nieto mintió en las acusaciones en su contra ...
Ordenan a la Fiscalía que interrogue a ex titular de la UIF, Santiago Nieto
AGENCIAS. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que cite a declarar, como testigo, al ex ...
Acusan en la mañanera a EPN: el expresidente responde
CIUDAD DE MÉXICO. El ex Presidente Enrique Peña Nieto, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por ...
Santiago Nieto falsificó documentos: gobernador Cabeza de Vaca
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, dijo hoy en Ciudad Victoria que Santiago Nieto falsificó ...
Exhiben más mentiras de Santiago Nieto
Nunca hubo una petición oficial del Gobierno de EU para congelar cuentas de algunos empresarios y políticos, entre ellos al ...
Gertz Manero va contra Santiago Nieto, ex titular de la UIF
AGENCIAS. La Fiscalía General de la República va a investigar a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia ...
Responde Eduardo Gattás al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno del Estado
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Manifestando mi absoluta disposición en los asuntos que me requiera, he solicitado a la UIF tenga a ...
Santiago Nieto presenta su renuncia como titular de la UIF
CIUDAD DE MÉXICO. Santiago Nieto presentó este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presidencia de ...
